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La Guardia Civil interviene casi 16.000 euros sin declarar en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya

La Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz, dentro de los dispositivos de servicios contra el blanqueo de capitales que realiza en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya, en la capital pacense, intervino a un vecino portugués 15.980 euros que intentaba sacar de España sin declarar.

04 junio 2021 | Publicado : 12:06 (04/06/2021) | Actualizado: 12:06 (04/06/2021)



BADAJOZ, 4 (EUROPA PRESS)

La Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz, dentro de los dispositivos de servicios contra el blanqueo de capitales que realiza en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya, en la capital pacense, intervino a un vecino portugués 15.980 euros que intentaba sacar de España sin declarar.

Esta actuación fue llevada a cabo en la mañana de este pasado jueves en la autovía A-5 a su salida al país vecino de Portugal, cuando los agentes interceptaron una furgoneta.

Tras la inspección de la misma, los agentes hallaron en un bolso de mano tres fajos de billetes de 20 euros, además de hallar oculto bajo la tapa de la radio ubicada en el salpicadero, un sobre con billetes de 50 euros, ascendiendo todos ellos a un total de 15.980 euros.

Esta cantidad de dinero carecía de su declaración que avalara la salida de capitales fuera del país, por lo que se procedió a su intervención y posterior depósito en el Banco de España en Badajoz, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Según manifestó el conductor, vecino de Portugal, el origen del dinero era de negocios relacionados con el comercio de pescado y marisco en la capital lusa, ignorando que tuviera que realizar la citada declaración para salir de España.

Estos hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrá que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.

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